temaer
Foto: delphinmedia / pixabay.com
NYE REGLER VEDR. REELLE EJERE – endnu engang

Steen Witthøfft / PARTNER Advokater 04.11.2019

        1.  

          Fra den 10. januar 2020 får kapitalselskaber, fonde og foreninger igen nye regler, vedrørende reelle ejere, som de skal forholde sig til.

        2.  

        3. Pligten til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om sine reelle ejere. Manglende eller ukorrekt indhentning, opbevaring eller registrering kan medføre selskabets tvangsopløsning.

        4.  

        5. Oplysninger til brug for kundekenskabsprocedurer

          De nye regler vedrører oplysninger til udarbejdelse af kundekendskabsprocedure efter hvidvaskloven. Med den nye regel vil selskaber for første gang den 10. januar 2020 være forpligtet til efter anmodning fra en person eller virksomhed, der er pålagt at udføre kundskabsprocedurer i henhold til hvidvaskningsloven, at forsyne vedkommende med de nødvendige oplysninger vedrørende selskabets reelle ejere.

        6.  

        7. Det betyder, at selskaber skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om sine reelle ejere i henhold til selskabslovens § 58a. Enhver der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et selskab skal efter anmodning fra selskabet give de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for, at selskabet kan identificere de reelle ejere samt hvilke rettigheder de reelle ejere har.

           

        8. Selskaber har over for den anmodende person eller virksomhed derudover en pligt til at oplyse om ejer- og kontrolstrukturen i selskabet.

        9.  

        10. Oplysningspligten er også indført for foreninger og fonde. I fonde mv., der ikke har ejere i traditionel forstand pålægges oplysningspligten i stedet de reelle ejere.

        11.  

        12. Pligt til årlig ajourføring

          De nugældende regler tilsiger, at selskabet skal indhente oplysninger om reelle ejere, og at selskabet er forpligtet til at sikre, at disse oplysninger er nøjagtige og aktuelle. Fra den 10. januar 2020 vil opdateringsfrekvensen af disse oplysninger ikke være afhængig af det enkelte selskab, fond eller forening.

        13.  

        14. Det følger af Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere, at selskabet skal kontrollere og i fornødent omfang registrere oplysninger om selskabets reelle ejere ved afholdelse af generalforsamlinger. I praksis betyder det således, at oplysninger om selskabets reelle ejere skal kontrolleres og i fornødent omfang registreres mindst én gang årligt.

           

          Ved mangelfulde oplysninger og opbevaring

          Med vedtagelsen af de nye regler indføres der en udvidet adgang for Erhvervsstyrelsen til at tvangsopløse selskaber, såfremt selskabet ikke har registreret oplysninger om reelle ejere, herunder hvis disse er mangelfulde, hvis selskabet ikke har opbevaret dokumentationen for oplysningerne om selskabets reelle ejere, eller har opbevaret mangelfuld dokumentation.

        15.  

        16. Vores anbefaling

        17. Det er en god idé allerede nu at sikre, at registreringerne om reelle ejere er ajourført både internt og hos Erhvervsstyrelsen. På ledelsens regnskabsmøde bør reelle ejere være et fast punkt på dagsordenen.

        18.  
frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK