temaer
Foto: delphinmedia / pixabay.com
NYE REGLER VEDR. REELLE EJERE – endnu engang

Steen Witthøfft / PARTNER Advokater 04.11.2019

        1.  

          Fra den 10. januar 2020 får kapitalselskaber, fonde og foreninger igen nye regler, vedrørende reelle ejere, som de skal forholde sig til.

        2.  

        3. Pligten til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om sine reelle ejere. Manglende eller ukorrekt indhentning, opbevaring eller registrering kan medføre selskabets tvangsopløsning.

        4.  

        5. Oplysninger til brug for kundekenskabsprocedurer

          De nye regler vedrører oplysninger til udarbejdelse af kundekendskabsprocedure efter hvidvaskloven. Med den nye regel vil selskaber for første gang den 10. januar 2020 være forpligtet til efter anmodning fra en person eller virksomhed, der er pålagt at udføre kundskabsprocedurer i henhold til hvidvaskningsloven, at forsyne vedkommende med de nødvendige oplysninger vedrørende selskabets reelle ejere.

        6.  

        7. Det betyder, at selskaber skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om sine reelle ejere i henhold til selskabslovens § 58a. Enhver der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et selskab skal efter anmodning fra selskabet give de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for, at selskabet kan identificere de reelle ejere samt hvilke rettigheder de reelle ejere har.

           

        8. Selskaber har over for den anmodende person eller virksomhed derudover en pligt til at oplyse om ejer- og kontrolstrukturen i selskabet.

        9.  

        10. Oplysningspligten er også indført for foreninger og fonde. I fonde mv., der ikke har ejere i traditionel forstand pålægges oplysningspligten i stedet de reelle ejere.

        11.  

        12. Pligt til årlig ajourføring

          De nugældende regler tilsiger, at selskabet skal indhente oplysninger om reelle ejere, og at selskabet er forpligtet til at sikre, at disse oplysninger er nøjagtige og aktuelle. Fra den 10. januar 2020 vil opdateringsfrekvensen af disse oplysninger ikke være afhængig af det enkelte selskab, fond eller forening.

        13.  

        14. Det følger af Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere, at selskabet skal kontrollere og i fornødent omfang registrere oplysninger om selskabets reelle ejere ved afholdelse af generalforsamlinger. I praksis betyder det således, at oplysninger om selskabets reelle ejere skal kontrolleres og i fornødent omfang registreres mindst én gang årligt.

           

          Ved mangelfulde oplysninger og opbevaring

          Med vedtagelsen af de nye regler indføres der en udvidet adgang for Erhvervsstyrelsen til at tvangsopløse selskaber, såfremt selskabet ikke har registreret oplysninger om reelle ejere, herunder hvis disse er mangelfulde, hvis selskabet ikke har opbevaret dokumentationen for oplysningerne om selskabets reelle ejere, eller har opbevaret mangelfuld dokumentation.

        15.  

        16. Vores anbefaling

        17. Det er en god idé allerede nu at sikre, at registreringerne om reelle ejere er ajourført både internt og hos Erhvervsstyrelsen. På ledelsens regnskabsmøde bør reelle ejere være et fast punkt på dagsordenen.

        18.  
frise forsideligenu 5425
LOKAL OPFINDER kan fjerne coronavirus
I de seneste uger har salget af brugte biler for alvor taget fart.
Læs mere >
BORNHOLMSKE LÆKKERIER I BROGADE i Kjærstrups nye butik
Lørdag den 6. juni klokken 10 slog Vibeke og Kim Hansen dørene op til deres nye Kjærstrup-butik på Brogade 18A i Køge.
Læs mere >
LETTERE ADGANG TIL KØGE NORD STATION over ny busbro
Den nye busbro over Lille Syd-banen åbner 28. juni 2020.
Læs mere >
NI NETTO-BUTIKKER I KØGE KOMMUNE bekæmper nu madspild
Danmarks største dagligvarekæde, Netto, har indgået landsdækkende samarbejde med Danmarks største madspildsaktør, Too Good Go To.
Læs mere >
'MINI-PARIS' HOS DUEVANGS i Lovparken i Køge
Gæsterne har døbt stedet 'Mini-Paris' og Jimmy Duevang – indehaver af Duevangs Deluxe – er en glad mand igen.
Læs mere >
BUCKETBLOOM OG JULLIE SCHYTTE blev hyldet af GF Forsikring
Indehaver af virksomheden BucketBloom Jullie Schytte og hendes partner Sandie Bøje fik sig en glædelig overraskelse.
Læs mere >
WIKA GIVER BUTIKKEN et løft!
Kunderne hos Wika Meny på Gymnasievej får fremover en lidt anderledes oplevelse, når de træder ind i butikken.
Læs mere >
ENDNU FLERE LÆKRE BILER når Selected Car Group åbner i Køge
Nordicals erhvervsmæglere har hjulpet en af landets mest eksklusive bilforhandlere med køb af deres tredje showroom.
Læs mere >
ENDNU FLERE LÆKRE BILER når Selected Car Group åbner i Køge
Nordicals erhvervsmæglere har hjulpet en af landets mest eksklusive bilforhandlere med køb af deres tredje showroom.
Læs mere >
FØRSTE ELEV KLAR PÅ EUX BUSINESS på Køge Handelsskole
På Køge Handelsskole blev Mads Rønnov fra Strøby Egede den første elev, som afslutter første del af EUX Business på Køge Handelsskole.
Læs mere >
10 TONS STEN PÅ NYT TORV lagt med håndkraft
Stationspladsen har fået ny belægning og skiller sig ud fra Rådhusstræde med en lysere granit
Læs mere >
KIM BRANDT ANDERSEN er ny erhvervskundechef i Sparekassen Kronjylland
Kim Brandt Andersen, 54 år, er ny erhvervskundechef i Sparekassen Kronjyllands afdeling i Køge.
Læs mere >
PLANSTRATEGI 2020 FOR KØGE KOMMUNE er nu vedtaget
Nye boligområder, udvikling af erhverv-, turisme- og detailhandel samt øget fokus på bæredygtighed.
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 28      6. - 12. juli 2020
tirsdag 7. juli kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
uge 29      13. - 19. juli 2020
tirsdag 14. juli kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
uge 30      20. - 26. juli 2020
tirsdag 21. juli kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
uge 31      27. juli - 2. august 2020
tirsdag 28. juli kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
uge 32      3. - 9. august 2020
tirsdag 4. august kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
uge 33      10. - 16. august 2020
tirsdag 11. august kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
uge 34      17. - 23. august 2020
tirsdag 18. august kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
uge 35      24. - 30. august 2020
uge 36      31. august - 6. september 2020
tirsdag 1. september kl. 16:00
JURIDISK RÅDGIVNING for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv glb revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv hotel niels juel(1)
ErhvervsAvisen logo

Køgenu.dk

kalenderpartnere:

No Image
Find os på Facebook
kn partner logo koegekyst
koegenu erhverv dagbladet koege avisrulle
kne partneradvokater farve
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau
EVENTS
VINTERBADNING OG SAUNA ved Køge Marina Er du til vinterbadning og sauna, så kan Den grønne Lagune tilbyde køligt, indbydende og lækkert vand
UDSTILLINGER
GÅ PÅ TRAKTORMUSEUM og se på rigtig mekanik Besøg vores museum og se de mange modeller fra traktorens start
MUSIK
PETER SOMMER & TIGGERNE i Musikforeningen Bygningen Peter Sommers nye album får flotte anmeldelser
EVENTS:
HUMØRBOMBEN LINDY besøger Køge
MUSIK:
CABAL + CLIENTS + MØL på Tapperiet
EVENTS:
INDVIELSE AF MINDESTEN for 75-året for Danmarks befrielse
EVENTS:
KØGE UNDER BESÆTTELSEN – foredrag med Rudolf Bier
MUSIK:
KØGE CAJUN SPECIAL i Cajun Kaffebar på Teaterbygningen i Køge
MUSIK:
TIM SCHOU spiller akustisk på Tapperiet
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Jan Gløët
T: 21 29 70 88

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK